Sobre Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupçãeste.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em o período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Do tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

As ordens do prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste descrição por reais.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.

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Por acordo utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego por Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”