A regra de 2 minutos para Mário Pagnozzi Júnior

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

De entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, click here em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.