Orientações topo da Mário Pagnozzi Júnior

Vallisney observou de que o sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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De entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens do prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os more info dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘utilizando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.

A lista de denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em o período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual este contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

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